公报日期:2013-01-09

   包装信号:600395 包装约分:潘江家畜 编号:临 2013-001

桂舟攀冮洁净煤家畜有限公司
第三届董事会 2013 年度最早暂时聚会公报
董事会和公司全部地董事保证人、给错误的劝告性提到

或陆军少校降下,而且其心甘情愿的的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

2013 年 1 月 8 日,桂舟攀冮洁净煤家畜有限公司(下称“公司”)第三

届董事会 2013 往年的最早暂时聚会是经过表达召集的。。应厕足其间聚会主管 9 人,
聚会主管的实践分担者 9 人。聚会由董事会主席张世赫修理掌管。。聚会与公司划一。

法》、公司条例的顾虑规则,合法无效。

出席聚会的董事们受到了负责的思索。,开票由舆论决定经过,列举如下所述。

案:

一、尊敬和经过在流行做成某事构成副总统首席检察官的打算。

公司总经理举起,董事会举起协商会议认可,董事会构成
邓德华修理是该公司的副总统经理。,黄华修理为公司副总统经理(简历附后)。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。。

由舆论决定奏效:9 融通票据拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

二、贵州泛港付托避孕套施行的深思熟虑的与引为鉴戒

业务运作打算。特殊限制请参阅公司公报。 2013-002 号。

使充分活动公司在煤矿避孕套生产做成某事优势,同时,防止在同行业中竞赛。
争,提高经济效益。公司拟付托相互关系方施行桂舟攀

公司避孕套生产经纪限制(以下约分PA)。争辩单方作草图的托管制度

拟定议定书》,付托经纪目的是避孕套生产经纪。托管费

单方协商,软烟煤屈服 10 人民币/吨为基数捡起,评价目的为软烟煤屈服和

总利润两个目的,托管费每年薪水一次。,付托媒介物审计,决定

试场奏效现汇结算。托管术语 2013 年 1 月 1 整天的开端,对单方

-1-

托管音栓日期。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。。

由舆论决定奏效:3 融通票据拟定议定书,0 票反,0 弃权(副主管张世赫)、周炳
军、孙朝芦、王立军、李宗熙、王刚争辩规则防止开票。。

本公报。

桂舟攀冮洁净煤家畜有限董事会

2013 年 1 月 8 日

附:邓德华修理、黄华修理的简历

邓德华修理的简历:邓德华,男,汉族,1964 年 10 月天生的,贵州盘县

人,中学本科学历,1985 年 7 出勤月,2010 年 6 月湖南科技中学采

采矿工程默想生的,1994 年 11 当月入党,安排或处理。曾任磐江煤电一圈公司围攻。

脚树投合透风区副区长、区长,潘江煤电透风部副局长、主管。现

副总统安排或处理兼贵州市避孕套监察局局长。

黄华修理的简历:黄华,男,汉族,1973 年 6 月天生的,贵州桐梓人,

本科学历,1996 年 6 七月卒业于湘潭矿业水文默想生。,1996 年 7 月经分担者

任务, 1999 年 10 六月附带说明中共,高级安排或处理。前潘江煤电一圈

公司大火、煤矿恢复开始时姿势、煤矿副区长、区长,霍普矿副总统安排或处理、副矿首。教会中的任职者贵

庞江精煤公司闪光。

……
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