成功的精确性:概要的汇合点另外的次汇合点的圆形的

    安全的信号:002426         安全的约分:成功紧密         公报编号:2011-031

苏州成功紧密创造科学技术份份限制公司

对担心的的另外的届董事会概要的汇合点公报

本公司及董事会全体努力使获得满足的真实的我、精确、原封不动的,无谬论

记载、人家给错误的劝告性民族性的或许令人满意地降低。。

对苏州成功紧密创造的聚二董事会董事

一次汇合点,2011年8月12日立即履行诺言、电子邮件花样的汇合点圆形的和汇合点

提案建议,它于2011年8月22日在公司汇合点室进行。。汇合点应9董事,

董事会围攻9。汇合点由董事会主席高宇根教师掌管。,中西部及东部各州的县议会和优级施行行政工作的

议。汇合点的聚集适合有关规则。。董事会的小心的审问

议,经过开票的方法,以下已经过的法案,并身材以下决心

一、加入9票、0票支持、0次弃权使遭受公司经过另外的次精选的。

董事会董事会的投标。

高宇根教师当选为董事会董事长另外的,任期三年,从精选的日期到现时

董事会汇合点满期。

二、加入9票、0票支持、0次弃权使遭受组成表现理事。

的投标。

聘用曹海峰教师为公司表现理事,任期三年,自聘用之日起至本董事会汇合点满期。

三、加入9票、0票支持、0次弃权使遭受了APPOI的优级施行行政工作的的经过。

行政工作的的向某人点头或摇头示意。

鲍艳庆教师的雇用、威廉希尔手机版教师、张海龙教师是公司的副表现理事。

公司首座财务官。前述的优级施行行政工作的任期三年。,自委任状之日起至董事会之日起

满期。

公司孤独董事已颁发孤独反对,全文在大潮中讲解。

讯网站 。

四、加入9票、0票支持、0票弃权的水果在董事会组成董事会经过

书桌的考虑。

鲍艳庆教师的雇用为董事会书桌,任期三年,自委任状之日起至董事会之日起

1

满期。

鲍艳庆教师的联系方法

电话系统:0512-69207028       传真传输:0512-69207028

电子邮件:

五、加入9票、0票支持、0次弃权使遭受了精选的佣金的经过。

人家特殊佣金的长官提案。

精选的主席高宇根教师、孤独董事吴文渊教师、董事会主席鲍艳庆教师、导演曹海峰

周教师是该公司的董事会的另外的个围攻。,主席长官:高宇根教师。

精选的孤独董事Wun教师、董事会主席鲍艳庆教师、孤独董事Rui Yan教师为公司另外的年

董事会董事会围攻,主席长官:wjian教师。

精选的孤独董事吴文渊教师、Rui Yan教师,孤独董事、孤独董事Wun教师、董事

高宇根教师、董事会主席鲍艳庆教师为公司另外的届董事会举起佣金长官,董事会佣金

努力:吴文渊教师。

精选的Rui Yan教师,孤独董事、孤独董事吴文渊教师、董事会主席鲍艳庆教师为公司第

董事会薪酬与评价佣金的两名董事围攻,董事会佣金员:芮延年教师。

董事会二板围攻,任期三年。,自董事会决心之日起

至本董事会汇合点满期。

六、加入9票、0票支持、0次弃权使遭受公司安全的事情的经过。

麦酒的事务。

组成程野教师为公司安全的的代表,任期三年,自委任状之日起至董事会之日起

满期。

程野教师的联系方法

电话系统:0512-69207200       传真传输:0512-69207112

电子邮件:

七、加入9票、0票支持、0 票弃权的水果看重经过了《聘用公司审计部

理事的考虑。

组成曾建华教师为公司审计机关的理事,任期三年,自委任状之日起至董事会之日起

满期。

八、加入9票、0票支持、0 票弃权的水果看重经过了《公司 2011 年半载

度数讨论的施行。

2

加入公司 2011 年半载度讨论全文及摘要。

公 司   2011   年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://,安全的时报细目报道了2010年度讨论。、《中

民族性安全的报与宽宏大量时机信息网

用桩区分适合搭档及对立面相干方孤独董事OC、公司外国的辩解的身份

专项阐明和孤独反对》全文在大潮中讲解。讯网站 。

九、加入9票、0票支持、0次弃权使遭受提高上市

专项参加战役的自检讨论和整改测算表的施行。

加入公司自查讨论和教化讨论

告。

公司自检讨论及整改测算表

安全的时报、《中民族性安全的报与宽宏大量时机信息网

本公报。

苏州成功紧密创造科学技术份份限制公司

董事会

2011年8月22日

3

附件:

CV之二董事优级施行

曹海峰:柴纳国籍,无境外持久的庇护权,出身于1973,苏州学士度数

乐器总厂技术部,生利厂长、苏州菲利普消耗电子份限制公司大多理事、伟创

常州科学技术份限制公司大多部理事、田红(苏州)科学技术份限制公司的大多理事,等。

民族性成功紧密创造份限制公司副表现理事、董

事,弯垂下来的苏州成功紧密创造公司份限制公司表现理事、董事。

曹海峰教师同意该公司的份,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、

监事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过

柴纳安全的监督施行佣金等有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例

任职公司董事的位置。

宝延庆:柴纳国籍,无境外持久的庇护权。出身于1963,苏州学士度数

成功无线电厂设计机师、副主任、苏州盛虹电子份限制公司副表现理事,公司、长虹电力

子(苏州)份限制公司 MI 厂长等;2005 年起任苏州成功紧密创造份限制公司(苏州胜

科学技术份份限制公司的董事)、副表现理事、董事会书桌。

鲍艳庆教师同意该公司的份,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、

监事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过

柴纳安全的监督施行佣金等有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例

任职公司董事的位置。

威廉希尔手机版:柴纳国籍,无境外持久的庇护权,出身于1974,苏州职业学校教导

工业区成功冲压渴望份限制公司努力、技术大多表现牧师职务、表现理事的帮忙,苏州成功电力

子配件份限制公司副表现理事;2006 迄今任苏州成功紧密创造份限制公司(苏州成功精

科学技术份份限制公司主席,副表现理事。

4

威廉希尔手机版教师同意公司 的份,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、

监事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过

柴纳安全的监督施行佣金等有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例

任职公司董事的位置。

张海龙:柴纳国籍,新加坡持久的常驻的,出身在7月1972,MBA教导;日历

苏州第五制药厂, 售货员,使出神委员、苏州飞利浦消耗电子份限制公司,代购人,

购买理事、菲利普柴纳投资公司,优级理事;从2006年5月至2008年12月

菲利普电子新加坡份限制公司,电视业事情部与音频多媒体的事情部,研究与开发地核,全球战

高层施行行政工作的的短期购买、 2009 年 1 月至 2009 年 12 月任飞利浦优质谋生之道部亚太区战术采

购 、苏州飞利浦家用电器份限制公司购买总监;2010 年 1 月迄今任青岛飞拓电器限制公

司 表现董事,表现理事、波兰成功科学技术份份限制公司表现董事,弯垂下来的苏州成功紧密创造公司

科学技术份份限制公司副表现理事。

张海龙教师未同意本公司份,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、

监事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过

柴纳安全的监督施行佣金等有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例

适合公司的优级理事。

徐永红:柴纳国籍,无境外持久的庇护权,出身于1966,两年制专科学校学历,助理的奖学金获得者

苏州成功无线电厂总会计部门主席、苏州成功科学技术份限制公司表现理事助理的,公司、财

务总监等;2007 年迄今任苏州成功紧密创造份限制公司(苏州成功紧密创造科学技术股

份份限制公司)财务负责人。

徐永红举止文雅且有教养的女子缺乏同意公用事业。,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、

监事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过

柴纳安全的监督施行佣金等有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例

适合公司的优级理事。

公司安全的事务代表的简历

程野:柴纳国籍,无境外持久的庇护权,1964年5月出身的,两年制专科学校学历,去苏联

民族性成功无线电厂使出神部理事、苏州盛宏电子份限制公司生利部表现牧师职务。、表现理事助理的、

长虹电力子(苏州)份限制公司施行部理事、表现理事的帮忙、MI厂长等;2008 4

5

月迄今任苏州成功紧密创造份限制公司(苏州成功紧密创造科学技术份份限制公司)总

理事的帮忙、安全的事务代表。

程野教师缺乏同意公司的份。,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、监

事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过中

柴纳证监会及对立面有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例得

任职公司安全的事情代表。

公司审计部理事的简历

曾建华:柴纳国籍,无境外持久的庇护权,1976年出身的,中学学历,登记奖学金获得者

师(CPA)、国际登记在内侧地听者(CIA)。江西省遂川县整旧如新中学教师,柴纳雷协会

该奖学金获得者师事务所限制责任公司审计助理的、审计员、项目理事苏州自2008年7月

科学技术份份限制公司审计部理事,成功紧密。

曾建华教师缺乏同意公司的份。,用桩区分适合搭档与实践把持人、对立面董事、

监事、优级施行行政工作的及对立面同意公司 5%结束份的对立面适合搭档无相干相干,未受过

柴纳安全的监督施行佣金等有关机关的处分,缺乏公司条例、缺乏规则的公司条例

为公司审计部理事。

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